Dầu cho phương tiện Dầu công nghiệp
Động cơ chạy xăng Động cơ chạy dầu Loại khác
Dầu hóa dẻo cao su Dung môi công nghiệp
Dầu động cơ Dầu công nghiệp
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:
- Thời gian tổ chức: 8h00’ Thứ sáu ngày 21/04/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 7h30’)
- Địa điểm: Nhà khách Quân Đội – Số 33C, Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
- Điều kiện tham dự: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách chốt sổ đến ngày 22/03/2017 hiện sở hữu 5.000 cổ phần trở lên, đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thương niên năm 2017.
- Nội dung:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2016
3. Báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành công ty của HDQT và TGĐ
4. Phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016
5. Dự kiến mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2017
- Đăng ký tham dự Đại hội:
Nhận được thông báo mời họp, cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 17 giờ ngày 18/4/2017 về BTC Đại hội qua đường fax, email hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:
Công ty CP Kho vận và DVTM, số 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.38624413, máy lẻ 127
Fax: 04.38621214
Email: thuy.dt@vinatranco.vn
Hoặc có thể liên lạc trực tiếp với Bà Đặng Thu Thủy - Số điện thoại: 090.170.2276
BTC đón tiếp và phát tài liệu Đại hội từ 7h30' ngày 21/04/2017.
Rất hân hạnh được đón tiếp./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGUYỄN KIM CƯƠNG
1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
3. QUY CHẾ ĐHĐCĐ
4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2016
5. GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017