Dầu cho phương tiện Dầu công nghiệp
Động cơ chạy xăng Động cơ chạy dầu Loại khác
Dầu hóa dẻo cao su Dung môi công nghiệp
Dầu động cơ Dầu công nghiệp
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau:
- Thời gian tổ chức: Khai mạc lúc 8h00 thứ Hai, ngày 23/04/2018.
- Địa điểm: Nhà khách Hồ Tây - Văn phòng TW Đảng, Số 43 đường Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:
Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt sổ đến ngày 31/03/2018 hiện sở hữu cổ phần tại Công ty, đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Nếu Quý cổ đông không đi họp được có thể uỷ quyền cho người khác dự họp và việc uỷ quyền phải bằng văn bản theo mẫu uỷ quyền của Công ty gửi kèm.
Cổ đông đến dự họp hoặc người được cổ đông uỷ quyền đến dự họp cần mang theo Thông báo mời họp, giấy CMND hoặc Hộ chiếu và nộp giấy uỷ quyền hợp lệ có đủ chữ ký theo quy định và dấu của Công ty (nếu là người được uỷ quyền) trước khi vào phòng họp.
- Nội dung:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018.
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2017.
3. Báo cáo tài chính (tóm tắt) đã được kiểm toán năm 2017
4. Báo cáo của BKS về công tác quản lý điều hành công ty của HDQT và TGĐ
5. Phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2017
6. Dự kiến mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2018
7. Sửa lại điều 3 và điều 19 khoản 3b Điều lệ công ty ban hành năm 2016.
8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Đăng ký tham dự Đại hội:
Nhận được thông báo mời họp, cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 17 giờ, ngày 18/04/2018 về BTC Đại hội qua đường fax, email hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:
Công ty CP Kho vận và DVTM, số 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.38624413, máy lẻ 137
Fax: 024.38621214
Email: thuy.dt@vinatranco.vn
Hoặc có thể liên lạc trực tiếp với Bà Đặng Thu Thủy - Số điện thoại: 090.170.2276
Ban tổ chức đón tiếp các Quý cổ đông từ 7h15 ngày 23/04/2018.
Rất hân hạnh được đón tiếp./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NGUYỄN KIM CƯƠNG
Tài liệu:
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
2. BÁO CÁO KINH DOANH 2017
3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017
4. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2017
5. QUY ĐỊNH BẦU CỬ
6. GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN THAM GIA ĐHĐCĐ 2018
7. ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
8. ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
9. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
10. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS
11. SƠ YẾU LÝ LỊCH HĐQT
12. SƠ YẾU LÝ LỊCH BKS.